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e速贷断崖 法人在惠州落网_0

2017年01月25日 EIA知识 暂无评论 阅读 129 views 次
  e速贷断崖 法人在惠州落网

  e速贷断崖 法人在惠州落网

  银行信息港讯

  继5月20日广东惠州警方现场调查当地最大的P2P平台“e速贷”,5月25日将“e速贷”案件定性为非法吸存后,31日,惠州警方在其微信公众平台“平安鹅城”上再度通报最新进展。

  根据惠州市公安局惠城区分局通报称:2016年5月30日,经提请惠州市惠城区人民检察院批准,广东汇融投资股份公司法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕。

  e速贷由广东汇融投资股份公司创办,于2010年推出。公司总部位于广东省惠州市,目前是惠州最大的P2P公司。工商资料显示:广东汇融投资股份公司注册资本

  9250万人民币元,法定代表人为简慧星。

  惠州市公安局惠城区分局通报称:经依法侦查查明,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

  惠州“e速贷”涉非法集资 法定代表人落网

  根据“e速贷”的官网显示:为增加平台信用,“e速贷”声称银行资金存管。其表示,2015年11月3日与广东南粤银行正式达成资金托管战略合作。在宣传中,“e速贷”解释称,银行资金存管可以提升资金安全,避免平台跑路、自设资金池、资金往来不透明。

  在公司介绍中,“e速贷”也表示,自上线以来,平台总交易金额逾50亿元,为投资人赚取近3亿元收益,并先后获得“诚信网站”资质认证、盛誉国际AAA级信用、十佳互联网金融产品创新奖等殊荣。截止2015年11月,e速贷上海、成都、中山分公司相继开业,珠三角、长三角战略布局逐渐完善。

  而实际上却是另一番景象。根据惠州市公安局惠城区分局通报称:自2010年9月成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

  简某及部分公司股东主要依靠私自发卖公司股份等方式吸取资金池数亿元现金。其中部分资金被简某及家人私自占有并以个人名义进行投资;有部分资金简某未入公司帐目私自拿走不明去向;有部分资金被挪到简某亲戚名下进行放贷收不回来;有部分资金被简某用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等,并归于自己及妻子名下;还有部分资金用于偿还高额利息和股东分红。

  此外,惠州市公安局惠城区分局提醒,为进一步查清案情,将涉案犯罪嫌疑人绳之以法,全力为投资者挽回损失,该局将所有涉案财产彻查暂扣,全力追回受害人财产。请广大“e速贷”投资人迅速向户口所在地(或居住地)公安机关报案,如实反映投资情况,并积极配合调查取证工作。

  银行信息港:人在做天在看,你现在做多少坏事将来就要承受多大的后果,这是必然的。

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